OPERAZIONE GDF, MISURA CAUTELARE DA 640.000 EURO PER GRUPPO ALBERGHIERO ISOLANO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip di Napoli per oltre 640.000 euro, nei confronti di una società attiva nel settore alberghiero e del suo rappresentante legale. Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Ischia nei confronti della società. La struttura ricettiva, con annesso stabilimento balneare nel pieno centro di Ischia e caratterizzata nel tempo da un’elevata qualità di servizi offerti e da un ingente afflusso di clientela, avrebbe ricorso più volte al nero mediante una contabilità ufficiale carente e frammentaria e a un utilizzo sistematico e distorto di denaro contante per l’acquisto di beni in assenza di fatturazioni passive. I ricavi venivano nascosti al Fisco con un particolare modus operandi. La contabilità in nero era custodita in un personal computer, celata in un file di backup con gli effettivi incassi non contabilizzati. Cautelate con il sequestro, quindi, disponibilità finanziarie in capo all’indagato nonché quote sociali e unità immobiliari in provincia di Napoli.